Под вывеской адвокатской коллегии Фемида групп,
главарем которой является Тумаркин Д. В.
Дело афериста →
город Москва, 28 мая 2007 года
Старший следователь по ОВД 1-го отдела СЧ СУ при УВД ЗАО г. Москвы ст. лейтенант юстиции Петряев К.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 7103в отношении не установленных лиц, возбужденное по признакам состава преступления предусмотренного ч.З ст. 159 УК РФ.
Настоящее уголовное дело возбуждено 28 июня 2006 года СЧ СУ при УВД ЗАО Москвы в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Поводом для возбуждения данного дела послужило заявление депутата государственной Думы четвертого созыва Гаджиева М.Т. Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что 26 мая 2004 )да не установленное лицо, представившись Матвеевой О.В., имея умысел на совершение мошеннических действий заключило с Гаджиевым М.Т. договор аренды нежилого помещения расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 116, к.1, кв.98, после чего получила от Гаджиева М.Т. денежные средства в размере 89 600 долларов США. В это же время не установленное лицо заключило договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, не выполнив тем самым требования договора аренды.
28 августа 2006 года расследования уголовного дело было приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
09 февраля 2007 года заместителем прокурора ЗАО г. Москвы было вынесено «становление об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия и о возобновлении предварительного следствия.
25 февраля 2007 года уголовное дело принято к производству следователем 1 -о отдела СЧ СУ при УВД ЗАО г. Москвы.
25 марта2007 года расследования уголовного дело было приостановлено на сновании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
05 апреля 2007 года решение о приостановлении предварительного следствия 1ыло отменено начальником СЧ СУ при УВД ЗАО г. Москвы.
05 апреля 2007 год срок предварительного следствия был возобновлен и остановлен до 05 мая 2007 года.
05 мая 2007 года расследования уголовного дело было приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
16 мая 2007 года решение о приостановлении предварительного следствия Было отменено начальником СЧ СУ при УВД ЗАО г. Москвы.
16 мая 2007 год срок предварительного следствия был возобновлен и Остановлен до 16 июня 2007 года.
Проведенным расследованием по уголовному делу установлено, что в Настоящее время собственником квартиры расположенной по адресу: г.Москва Финский проспект, д.116, к1, кв.98 является Гаджилова Р.Т. В период с 20 августа 2004 года по 11 мая 2005 года квартира была собственностью ООО «Старый Кремль Недвижимость».
С 16 августа 1999 года по 20 августа 2004 года квартира находилась в собственности Матвеевой О.В. на основании договора передачи в собственность от и июля 1999 года. Право собственности на квартиру было зарегистрировано за Матвеевой О.В. когда она состояла в браке с Матвеевым О.М. 26 мая 2004 года деду Матвеевой О.В. и Гаджиевым М.Т. был заключен договор найма (аренды) жилого помещения, а именно квартиры расположенной по адресу: г. Москва, Фининский проспект, д. 116, к.1, кв.98. Согласно условий указанного договора, его IOK определен с 27 июня 2004 года по 26 июня 2005 года, месячная плата за найм, со гласно договора составляла 5300 долларов США. Оплата за аренду согласно заключенного договора была произведена в полном объеме.
Так же в ходе предварительного расследования установлено, что 16 августа 304 года между Матвеевой О.В. и ООО «Старый Кремль Недвижимость» заключен оговор купли-продажи квартиры. Цена квартиры согласно договора определена в размере 5259600 рублей 00 коп, что эквивалентно 180000 долларов США. Акт приема передачи квартиры был составлен 24 августа 2004 года, то есть после регистрации договора в учреждении юстиции, которая состоялась 20 августа 2004 ода. В акте приема-передачи отражено, что оплата договора - т.е. деньги за квартиру Матвеевой О.В. получены.
Как следует из материалов уголовного дела, в тот же день, 24 августа 2004 ода, одновременно с подписанием акта о передаче квартиры, Матвеевой О.В. заключен кредитный договор с ООО «Коммерческий Банк Старый Кремль». Сумма кредита составила 550000 долларов США. Обеспечением исполнения обязательств сказано: залог личного имущества Матвеевой, поручительство ООО «Старый Кремль Недвижимость», залог векселя ООО «Старый Кремль Недвижимость», которые так же были оформлены 24 августа 2004 года отдельными договорами:
договор поручительства №89/П-о4, заключенный между банком и ООО «Старый Кремль Недвижимость» и договор залога №04/ЗИ-04, заключенный между банком и гражданкой Матвеевой О.В., в котором предметом залога являлось имущество, находящиеся в квартире и принадлежащее Матвеевой О.В. 24 августа 2004 года между залогодержателем в лице Банка и залогодателем в лице Матвеевой О.В. был заключен договор о залоге №10/ЗЦБ-04 с соответствующим актом приема-передачи о том, что залогодатель в обеспечение исполнения собственных обязательств по кредитному договору № 14/ВК-04 от 24 августа 2004 года, заключенному между ним и залогодержателем, предоставляет последнему залог - простой вексель ООО «Старый Кремль Недвижимость» серии СК-Н №00001 от 24 августа 2004 года с номиналом в сумме 5626000 рублей, со сроком платежа по предъявлении, но не раньше 24 августа 2005 года, индоссантом по которому является Матвеева О.В.
Так же в материалах уголовного дела имеются копии расходно-кассового ордера и поручение от 24 августа 2004 года, подписанные гражданкой Матвеевой О.В,, которые подтверждают, что последняя действительно получила 550000 долларов США в банке, а так же копии приходно-кассовых ордеров и поручения от 31 августа, 30 сентября, 27 октября, 30 ноября и 21 декабря 2004 года подписанные Матвеевой О.В., подтверждающие, что последняя производила оплату по кредиту.
В ходе предварительного следствия по делу выполнены оперативно-едственные мероприятия:
- в качестве потерпевшего признан и допрошен по обстоятельствам сделанного явления депутат Государственной Думы РФ Гаджиев М.Т., который показал, что мая 2004 года по просьбе Матвеевой О.В. согласно заключенного договора он платил Матвеевой О.В. сумму в размере 63,600 долларов США, позднее, а именно марте 2005 года Матвеева О.В. обратилась к нему с просьбой в счет будущей ,аренды по договору дать ей 20000 долларов США, что им и было сделано, в связи с чем он считал, что оплатил аренду до конца сентября 2005 года. Расписку за переданные Матвеевой денежные средства он от нее получал. Примерно через два месяца к нему пришли представители ООО КБ «Старый Кремль» и сообщили, что Матвеева не выполняет условия договора и банк обращает взыскание на квартиру. В дальнейшем его сестрой Гаджиловой была приобретена указанная квартира у ООО Старый Кремль Недвижимость».
- в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое существо и сделок с ним произведена выемка документов, послуживших даованием для государственной регистрации прав собственности на квартиру № 8, расположенную по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 116, к. 1, кв. 98;
