Под вывеской адвокатской коллегии Фемида групп,
главарем которой является Тумаркин Д. В.
Обвинительное заключение →
грузоперевозок и coгласился на условие «Николая Михайловича» поместить в каждую автомашину предоставленных им сопровождающих, являющихся на самом деле неустановленными участниками его (Тумаркина) преступной группы.
Затем, 03 апреля 2002 года менеджер фирмы ЗАО «Азимут плюс», находящейся в городе Санкт-Петербург, Сычева Е. сообщила Климову о том, что поступила заявка на две автомашины объемом' 150 куб. литров для перевозки груза электробытовой техники из Финляндии в Москву. На следующий день менеджер ООО «Азимут плюс» Климов сообщил его (Тумаркина) сообщнику «Меркулову» о вышеуказанном заказе. 05 апреля 2002 года Чигиру позвонил неустановленный следствием его (Тумаркина) сообщник, представлявшийся «Андреем от Николая Михайловича» и Чигир сообщил ему номера машин и фамилии водителей, которые отправятся за грузом в Финляндию. В этот же день Климов направил сообщнику Тумаркина «Меркулову» заявку по факсимильной связи на две грузовые автомашины. «Меркулов», в свою очередь, сообщил, что его директором является «Николай Михайлович», назвал Климову предоставленные Чигиром данные грузовых автомашин и телефоны водителей («Мерседес» гос. номер Т 173 С А 99 с полуприцепом гос. номер АС 8386 77 -водитель Алексей и «МАН» г\н В 119 ОЕ 99 с полуприцепом гос. номером АО 3262 77 - водитель Александр) и направив по факсимильной связи лицензию на осуществление международных грузоперевозок ООО «Спортавтоэкспедиция», которую ему перед этим по факсимильной связи направил Чигир. 06 апреля 2002 года, примерно в 15.00 часов он (Тумаркин) привез на неустановленной автомашине «джип» черного цвета в гараж по адресу: Московская область, Балашихинский район, дачный поселок Никольско-Архангельское, ул. Шестая линия, дом 1 на территорию ООО «Спорт-авто» двух своих неустановленных следствием сообщников по имени Алексей и Александр, которые сопровождали в дальнейшем вышеуказанные автомашины ООО «Спортавтоэкспедиция», водителями которых были Нестеров Г. А. («Мерседес 2543») и Пантелеев Д.Е. («МАН») до и после получения груза. Далее, встретившись в городе Выборге с Пантелеевым, последний вместе с сообщником Тумаркина Алексеем поехал в финский город Коувола, где 10 апреля 2002 года загрузил груз электробытовой техники, принадлежащий фирме «Retaro Werner gmbh» в 15 ящиках, весом брутто 21.484, 98 кг, предназначавшейся для получения в Москве ООО «Соттис», а Нестеров с Александром поехал в финский город Котка, где 09 апреля 2002 года загрузил груз электробытовой техники, принадлежащей компании «ТГГСО GMBH», в 36 ящиках, весом 19.779, 79 кг брутто, предназначавшейся для получения в Москве ООО «Овенсис», после чего указанные автомашины вернулись в РФ. На всем протяжении пути Пантелеев и Нестеров воспринимали Алексея и Александра как настоящих представителей фирм - получателей вышеуказанного груза, будучи изначально введенными в заблуждение относительно их личностей и истинных намерений как самим Тумаркиным и его сообщниками, так и менеджером ООО «Спортавтоэкспедиция» Чигиром, также введенным в заблуждение вышеуказанными участниками преступной группы. В течение всего совместно проведенного времени Алексей и Александр неоднократно подтверждали, что являются представителями получателя груза, решали все вопросы с перевозкой груза, в том числе при получении груза на складах, с таможенными органами, постоянно разговаривали по телефону с Чигиром и сотрудниками якобы фирм-получателей и всем своим поведением поддерживали ложное представление о себе.
В ночь с 18 на 19 апреля 2002 года, примерно в 00.00 часов при въезде в город Клин Пантелеев и Нестеров по указанию Алексея и Александра остановили свои автомашины. После чего он (Тумаркин) подъехал к ним совместно с неустановленным следствием лицом на автомашине ГАЗ 3102 черного цвета гос. номер Т 538 ММ 77, и, согласно ранее разработанного плана и распределению ролей, представился Нестерову и Пантелееву Юрием Викторовичем и собственником перевозимого ими груза, чем продолжго вводить в заблуждение Нестерова и Нантелеева Затем он (Тумаркин) сообщил водителям, что в настоящее время им необходимо проследовать за вышеуказанной «Волгой» на склад «Садко», расположенном на Варшавском шоссе, после чего сел в указанную автомашину «Волга», возглавив автоколонну. По пути следования Алексей и Александр приказали вышеперечисленным водителям следовать на указанный склад за «Волгой», угрожая при этом им (Нестерову и Пантелееву), а также членам их семей физической расправой, при этом Алексей демонстрировал Нестерову неустановленный следствием предмет, похожий на пистолет. в период с 02 до 05 часов 19 апреля 2002 года-он (Тумаркин), совместно со своими ссюбщниками, а также Нестеровым и Пантелеевым прибыли на плодоовощную базу «Садко» по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, 57, где до 10.00 часов указанного дня груз из вышеуказанных автомашин был перегружен в автомашины: "МАН" гос.номер О 376 НХ 23, «МАЗ» гос.номер Н 946 НК 23, «МАН» госномер X 241 КУ 61, «Мерседес» гос.номер X 733 KB 61, водители которых также были введены в заблуждение им (Тумаркиным) и его сообщниками и не являлись членами организованной им (Тумаркиным) совместно со своими сообщниками группы. После этого вышеперечисленные автомашины с похищенным грузом с места происшествия скрылись. Вместе с грузом он (Тумаркин) и его сообщники похитили все имеющиеся документы на груз, в том числе: два финских разрешения на негабаритный транспорт стоимостью 3421 рублей каждое, два российских разрешения стоимостью 7542 каждое, два тир-карнета стоимостью 2239 рублей каждый, два дозвола стоимостью 342 рубля каждый и другие документы, не имеющие материальной стоимости.
Таким образом, он (Тумаркин) и его неустановленные следствием сообщники похитили вышеуказанный груз и документы на него, причинив фирме «ТIТСО GMBH» ущерб в размере 3.000.000 рублей, что является крупным размером, фирме «Retaro werner gmbh» - 2.400.000 рублей, что является крупным размером, компании ООО "Спортавтоэкспедиция" - 27088 рублей,
то есть он (Тумаркин) совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч.З п. п. «а», «б» УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, совершенное организованной группой, в крупном размере, а именно :
Он (Тумаркин Д.В.), продолжая совершать хищения в составе вышеуказанной преступной группы и преследуя вышеуказанные преступные цели, совершив хищения груза фирмы «Пиларквим» 17 сентября 2001 года, груз фирмы «Мавег» и личного имущества Бенека29 ноября 2001 года, груз фирм «TITCO GMBH» и «Retaro wemer gmbh"19 апреля 2002 года при вьшеуказанньх обстоятельствах, разработав совместно неустановленными следствием сообщниками план ссовершения хищения груза, принадлежащего фирме «Citylmpex LLC», и распределив роли, в неустановленный следствием точно день и время в период до 15 апреля 2002 года, с целью хищения груза электронной техники (блоки бесперебойного питания, сканеры, мониторы и др.), принадлежащего фирме «Citylmpex LLC», в количестве 103000 штуки весом 3027 кг, стоимостью 80.901 долларов США (что на момент 15 апреля 2002 года по курсу ЦБ РФ РФ по отношению доллара США к рублю РФ составляло 2521684 рублей), реализовывая вышеуказанный план, 15 апреля 2002 года примерно в 08.00 часов совместно с двумя неустановленными следствием сообщниками на неустановленной следствием автомашине ГАЗ 3102 черного цвета, подъехал, на автостоянку ООО "Фортуна", расположенную возле деревни «Демидово» Конаковского района Тверской области, где подошел к водителю Богомолову А.М., перевозившему вышеуказанный груз на автомашине «DAF» 95/360 гос.№Х364х50 и, реализовывая разработанный с сообщниками план, ввел того в заблуждение относительно личности и истинных намерений своих и сообщников, представившись сотрудником фирмы-получателя указанного груза ООО «Альенси». При этом второй его (Тумаркина) сообщник, одетый в форму сотрудника таможни, продолжая вводить Богомолова в заблуждение, представился сотрудником таможенных органов (Зеленоградской таможни) Затем он (Тумаркин), предоставил Богомолову копию инвойса, появившуюся у него незаконно при неустановленных следствием обстоятельствах, которая оказалась идентичной инвойсу, имеющемуся у Богомолова. После этого он (Тумаркин) и его сообщники сказали Богомолову следовать за ними на склад, посадив, к нему в автомашину третьего его (Тумаркина) сообщника, представив его как «Николая». Доверяя ему (Тумаркину) и его двум сообщникам, считая, что их действия в отношении оставленного им груза законны, Богомолов по их указанию проехал на таможенный терминал по адресу : г. Москва ул. Дорожная, дом 50, где остановил автомашину затем он (Тумаркин) и его сообщник в таможенной форме, продолжая водить Богомолова в заблуждение, зашли на территорию терминала, сказав Богомолову ехать на склад по адресу : г. Москва ул. Газопровод, д. 4д ООО «Коммодор» для перегрузки, Богомолов, доверяя данной информации, прибыл на указанный Тумаркиным склад куда также заехали две неустановленные следствием грузовые автомашины, на которые был перегружен вышеуказанный груз фирмы «Citylmpex LLC», после чего автомашины уехали, а он (Тумаркин) совместно со своими сообщниками с места скрылся, похитив у Богомолова инвойс, не представляющий материальной ценности, распорядившись похищенным по своему усмотрению
Таким образом, им (Тумаркиным) и его сообщниками был похищен вышеуказанный груз, принадлежащий компании «Citylmpex LLC», чем причинили ущерб данной фирме на сумму 2521684,17 рублей, что является крупным размером, а также похитили инвойс, не имеющий материальной стоимости, то есть он (Тумаркин) совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч.З п.п. "а","б" УК РФ. Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления довернем, неоднократно, совершенное организованной группой, в крупном размере, а именно:
Он (Тумаркин Д.В.), продолжая совершать хищения в составе вышеуказанной преступной группы и преследуя вышеуказанные преступные цели, совершив хищения груза фирмы «Пиларквим» 17 сентября 2001 года, груз фирмы «Мавег» и личного имущества Бенека 29 ноября 2001 года, груз фирм «ТIТСО GMBH» и «Retaro werner gmbh» 19 апреля 2002 года, груз фирмы «Citylmpex LLC» 15 апреля 2002 года при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленный следствием точно день и время, в неустановленном следствие месте в г. Москве в период до 21 мая 2002 года разработалсовместно с неустановленными следствием сообщниками план совершения хищения груза - установок для кондиционирования воздуха, принадлежащего фирме "Спайдерс-Трейдинг" в количестве 1242 штук, стоимостью 38729,8 долларов США (что составляло в соответствии с курсом ЦБ РФ доллара США к рублю РФ 1210281,25 рублей).
Реализовывая указанный план, 21 мая 2002 года примерно в 8.00 часов утра он (Тумаркин) и два его сообщника, один из которых был одет в форму сотрудника таможни согласно распределению ролей, подъехали на неустановленной следствием автомашине на территорию таможенного терминала «Нагатинский» по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд, 40/62. Далее, его (Тумаркина) сообщник, одетый в таможенную форму, подошел к водителю грузовой автомашины «Ивеко» гос. номер ОВ 9865 с прицепом 7902 ОЛ, перевозившей вышеуказанный груз, Свиридовичу В.К. да, введя того в заблуждение в отношении своей личности и истинных намерений, реализовывая преступный план и выполняя свою роль в нем, представился сотрудником таможенных органов. Он (Тумаркин) также ввел Свиридовича в заблуждение, представившись директором ООО «Спайдерс - Трейдинг», а другой неустановленный сообщник - экспедитором данной фирмы. При этом его (Тумаркина) сообщник, одетый в форму сотрудника таможни предоставил копию СМР на груз (которая может находиться только у фирмы-получателя груза), появившаяся у него незаконно при неустановленных следствием обстоятельствах, идентичную той, которая была у Свиридовича, назвал телефоны и имена контактных лиц, фрахт за перевозку, за простой и другую информацию, которой могли владеть лишь сотрудники фирмы ООО «Спайдерс - Трейдинг», продолжая таким образом вводить в заблуждение Свиридовича и убедив того в том, что передать груз он должен именно данным лицам. После этого его (Тумаркина) сообщник, одетый в форму сотрудника таможни, забрал у Свиридовича документы на груз и ушел с целью их оформления, и, вернувшись, отдал последнему правильно оформленные и имеющие все необходимые реквизиты (в том числе печати) документы, в которых было указано, что товар поступил на таможню и выезд разрешен. Затем его (Тумаркина) сообщник, одетый в форму сотрудника таможни, «досмотрел» вышеуказанную автомашину и груз, сообщив, что необходимо проехать для разгрузки на территорию завода по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, 69.
Примерно в 17 часов того же дня он (Тумаркин) со своими вышеуказанным сообщниками и Свиридовичем прибыл на склад по адресу : г. Москва ул. Дубининская, д. 69, где заплатив Свиридовичу деньги в размере 3600 долларов США за фрахт и простой автомашины, продолжая таким образом вводить его в заблуждение относительно своих истинных намерений и личности, перегрузили груз на две неустановленные следствие грузовые автомашины, которые с места преступления скрылись. Он (Тумаркин) со своими сообщниками с места преступления скрылся, распорядившись в дальнейшем похищенным грузом по своему усмотрению.
Таким образом, он (Тумаркин) вместе с сообщниками похитил вышеуказанный груз, причинив ООО «Спайдерс-трейдинг» ущерб в размере 1210281,25 рублей.
