Под вывеской адвокатской коллегии Фемида групп,
главарем которой является Тумаркин Д. В.
Обвинительное заключение →
41. Свидетель Семченков Виктор Андреевич, проживает: г.Москва, ул.2 Леснорядская, 8-51. тел:264-94-16 \том 7 л.д.84\
42. Свидетель Свиридович Владимир Константинович, проживает: республика Беларусь. Минская обл. г.Жодина, ул 8Марта, 5-112 \ том 7 л.д.158\
43. Свидетель Величко Сергей Борисович, проживает: г.Москва ул.Учинская. 11-20. тел:483-9536. раб:777-19-77\том7 л.д.17\
44. Свидетель Титаренко Ольга Вячеславовна, проживает: г.Москва. 1 Краснокурсантский пр-д, 3\5-1-34. тел: 261-9791. раб:777-19-71 \том 7 л.д.219\
45. Свидетель Ширяев Олег Викторович, проживает г. Москва. ул. Доброслободская, 16-2-31. тел:261-2624 \том 4 л.д.13\
46. Свидетель Лагуткин Алексей Александрович, работает в ГУ ГИБДД МВД России по адресу: Московская обл.. Раменский Район, пос.Чулково, 131а, тел:556-2981 \том 4 л.д.11\
47. Свидетель Зубрева Евгения Григорьевна, проживает: г.Москва, ул.Малая Тульская,2\1-20-541. фактически: Московская обл.. г.Люберцы. ул.Кирова. 39-47. тел: 559-5548. раб:917-5391 \том 4л,д,51\
48. Свидетель Тенлова Ольга Александровна, проживает: г.Люберцы, ул. Юбилейная, 21-211, раб:125-2486 \ том 4 л.д.68\
49. Свидетель Олещенко Александр Федарович. проживает: г.Москва, ул.Братеевская. 16\1-39. тел:125-2486 \ том 4 л.д.70\
Следователь по особо важным делам прокуратуры Южного административного округа города Москвы юрист 1-го класса Просина Е.В.
АОЗТ «УМ-2» г. Санкт-Петербург материальной ценности, после чего, продолжая вводить Ноздрина в заблуждение, инсценируя законность разгрузки груза, обманул Ноздрина, сообщив, что необходимо данные документы представить в таможню. Когда перегрузка была окончена, он (Тумаркин) вернулся, отдал сообщнику по имени «Виталий» документы на груз, дав указание последнему уезжать, а Ноздрину сообщил, что вернет документы позже. После чего, примерно в 16 часов 30 минут он (Тумаркин) вместе с соучастниками с места происшествия скрылся, похитив вышеуказанный груз гербицидов стоимостью 60000 долларов США (1897200 рублей РФ по курсу ЦБ РФ), причинив фирме «Пиларквим» ущерб в крупном размере, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению, то есть он (Тумаркин) совершил преступление, предусмотренное ст. 159 ч.3 п.п. «а», «б» УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, совершенное организованной группой, в крупном размере, а именно :
Он (Тумаркин), продолжая совершать хищения в составе вышеуказанной преступной группы и преследуя вышеуказанные преступные цели, разработав план и распределив роли, в неустановленный следствием точно день и время, до 28 ноября 2001 года, в неустановленном следствием месте в г. Москве, неоднократно, с целью хищения груза оптического, измерительного и другого подобного оборудования, принадлежащего фирме «Мавег», в 21 ящике весом брутто 8.988 кг, стоимостью 2.899.925 немецких марок ( что составляло на момент 29.11.01 г. по курсу ЦБ РФ немецкой марки к рублю РФ 39322983 рублей ), реализовывая разработанный совместно с сообщниками план, 28 ноября 2001 года примерно в 16 часов 20 минут прибыл на склад ООО «Инском» по адресу: г. Москва ул. Верхние поля, д. 41б, где, представившись охраннику склада Соколову ГА. «Олегом», сотрудником фирмы-получателя груза «Мавег», введя таким образом его в заблуждение относительно своей личности, попросил предоставить возможность на территории ООО по вышеуказанному адресу совершить перегрузку груза из одного автомобиля в другой. Получив разрешение, примерно в 18 часов на территорию данного склада заехал неустановленный следствием грузовой автомобиль «Мерседес» под управлением его (Тумаркина) неустановленного сообщника, который сообщил Соколову, что именно в данный автомобиль будет перегружаться груз.
Затем, в указанный день в неустановленный точно период времени, примерно с 18 до 22 часов, к дому № 63 по ул. Дубининская г.Москвы, недалеко от которого расположен терминал (ул. Дубининская, д. 83) трое его (Тумаркина) неустановленных следствием сообщника прибыли на неустановленном автомобиле «Волга», где реализовывая вышеуказанный план согласно распределению ролей, один из его (Тумаркина) соучастников ввел в заблуждение водителя грузового автомобиля MAN № ELO - 8895 гражданина Польской Народной Республики Бенека Й.Ч. относительно личности и истинных намерений своих и сообщников, представившись «Андреем», представителем фирмы - получателя груза «Мавег», показав водителю копию документа СМР, появившуюся у него незаконно при неустановленных следствием обстоятельствах, которую Бенек сравнил со своей и убедился в их идентичности. При этом второй его (Тумаркина) сообщник, одетый в таможенную форму, продолжая вводить в заблуждение Бенека, представился сотрудником таможенных органов и потребовал, чтобы тот проехал на таможенный склад в районе «Люблино» г. Москвы.
СПРАВКА по уголовному делу № 185915
1. Срок предварительного следствия по делу 8 месяцев 10 дней
Уголовное дело №185915 возбуждено СО при ОВД района «Царицыно» УВД г. Москвы 26 апреля 2002 года по ст.161 ч.2 п. «а» УК РФ по факту хищения неустановленными лицами 19 апреля 2002 г. по адресу: г.Москва, Кавказский бульвар д.57 груза фирмы «TITO GMBH» \том 1 л.д. 1\.
В ходе предварительного следствия к данному уголовному делу были соединены в уголовные дела:
- № 38194 возбуждено СО при Красногорском УВД Московской области 13 ноября 2001 года по ст. 159 ч.3 п."б" УК РФ по факту хищения груза у водителя
Ноздрина 18 сентября 2002 года по адресу : Московская область г. Красногорск Ильинский тупик, стр. 1б \ том 6 л.д. 1. 13\
- №108601 возбуждено ОВД района «Люблино» ЮВАО г.Москвы 04 декабря 2001 года по ст.158 ч.З п. «б» УК РФ по факту хищения неустановленными лицами 29 ноября 2001г. по адресу: г.Москва, ул. Верхние поля д.41 Б груза фирмы «Мавег» \ том 5л.д. 1. 15\.
- №216936 возбуждено Чертановской межрайонной прокуратурой г.Москвы 27 апреля 2002 года по ст.159 ч.3 п. «а» УК РФ по факту хищения неустановленными лицами 15 апреля 2002 г. по адресу: г.Москва . уд. Дорожная д.60 груза фирмы ОАО «Сервис-Экспорт» \ том 7 л.д. 1. 9\.
- № 180299 возбуждено 13 июня 2002 года ОВД «Даниловский» по ст. 159 ч.З п. «б» УК РФ по факту хищения путем обмана груза климатического оборудования, принадлежащего ООО «Спайдерс-трейдинг» на сумму 40000 долларов США неустановленными лицами 21 мая 2002 года по адресу : г. Москва ул. Дубининская, д. 69\том7л.д. 10\.
2. 9 июля 2002 года в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Тумаркин Д.В. \ том 3 л.д. 10\
3. 10 июля 2002 года Нагатинским районным судом г. Москвы Тумаркин Д.В. был арестован в порядке ст. 97-101 УПК РФ. \ том 3 л.д. 50\
4. 16 июля 2002 года Тумаркину Д.В. предъявлено обвинение по ст. 162 ч.З п.п. «а», «б» \ том 3 л.д. 61\
5. 31 октября 2002 года Тумаркину Д.В. предъявлено обвинение по ст.ст. 159 ч.З п.п. «а», «б». 162 ч.З п.п. «а», «б». 162 ч.З п.п. «а», «б». 159 ч.З п.п. «а», «б» УК РФ. оставлена прежняя мера пресечения \ том 3 л.д. 205\.
6. 2 декабря 2002 года Тумаркину предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст.ст. 159 ч.З п.п. «а», «б». 158 ч.З п.п. «а», «б». 327 ч.1. 2 УК РФ. оставлена прежняя мера пресечения \ том 3 л.д. 235\
3. Вещественные доказательства по уголовному делу :
1. паспорт на имя Ширяева, одежда сотрудника таможни, дипломат, электро-бытовая техника, папка с документами, три видеокассеты хранятся при материалах выделенного уголовного дела № 215950 в камере вещественных доказательств прокуратуры ЮАО г. Москвы.
2. 21 ящик груза, ранее принадлежащего фирме «Мавег» хранится в ТСК «Бор» на ответственном хранении \ том 5 л.д.74\,
3. паспорт Тумаркина. удостоверение Тумаркина как адвоката, удостоверение Тумаркина как внештатного сотрудника ГИБДД хранятся при уголовном деле № 185915 \ том 3 л.д. 260-262\
4. По делу заявлено два гражданских иска :
- Нестеровым Виталием Андреевичем, директором ООО "Спорт-Авто экспедиция" 26 апреля 2002 года \том 2 л.д. 92-94, том 3 л.д. 79\
