Под вывеской адвокатской коллегии Фемида групп,
главарем которой является Тумаркин Д. В.
Приговор →
«МАН» до и после получения груза. Далее, встретившись в городе Выборге с Пантелеевым, последний вместе с сообщником Тумаркина Алексеем поехал в финский город Коувола, где 10 апреля 2002 года загрузил груз электробытовой техники, принадлежащий фирме «Retaro werner gmbh» в 15 ящиках, весом брутто 21484,98 кг, предназначавшейся для получения в Москве ООО «Соттис», а Нестеров с Александром поехал в финский город Котка, где 09 апреля 2002 года загрузил груз электробытовой техники, принадлежащей компании «ТIСО GMBH», в 36 ящиках, весом т9779;79 кг брутто, предназначавшейся для получения в Москве ООО «Овенсис», после чего указанные автомашины вернулись в РФ. На всем протяжении пути Пантелеев и Нестеров воспринимали Алексея и Александра как настоящих представителей фирм - получателей вышеуказанного грузаг будучи изначально введенными в заблуждение относительно их личностей и истинных намерений как самим Тумаркиным и его сообщниками, так и менеджером ООО «Спортавтоэкспедиция» Чигиром, также введенным в заблуждение вышеуказанными лицами. В течение всего совместно проведенного времени Алексей и Александр неоднократно подтверждали, что являются представителями получателя груза, решали все вопросы с перевозкой груза, в том числе при получении груза на складах, с таможенными органами, постоянно разговаривали по телефону с Чигиром и сотрудниками якобы фирм-получателей и всем своим поведением поддерживали ложное представление о себе. В ночь с 18 на 19 апреля 2002 года, примерно в 00.00 часов при въезде в город Клин Пантелеев и Нестеров по указанию Алексея и Александра остановили свои автомашины. После чего Тумаркин подъехал к ним совместно с неустановленным следствием лицом на автомашине ГАЗ 3102 черного цвета гос.номер Т 538 ММ 77, и согласно распределению ролей, представился Нестерову и Пантелееву Юрием Викторовичем и собственником перевозимого ими груза, чем продолжил вводить в заблуждение Нестерова и Пантелеева. Затем Тумаркин сообщил водителям, что в настоящее время им необходимо проследовать за вышеуказанной «Волгой» на склад «Садко», расположенном на Варшавском шоссе, после чего сел в указанную автомашину «Волга», возглавив автоколонну. По пути следования Алексей и Александр приказали вышеперечисленным водителям следовать на указанный склад за «Волгой», угрожая при этом Нестерову и Пантелееву, а также членам их семей физической расправой, при этом Алексей демонстрировал Нестерову неустановленный следствием предмет, похожий на пистолет. В период с 02 до 05 часов 19 апреля 2002 года Тумаркин, совместно со своими сообщниками, а также Нестеровым и Пантелеевым прибыли на плодоовощную базу «Садко» по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, 57, где до 10.00 часов указанного дня груз из вышеуказанных автомашин был перегружен в автомашины: «МАН» гос.номер О 376 НХ 23, «МАЗ» гос.номер Н 946 НК 23, «МАН» гос.номер X 241 КУ 61, «Мерседес»
гос.номер X 733 KB 61, водители которых также были введены в заблуждение Тумаркиным и его соучастниками. После этого вышеперечисленные автомашины с похищенным грузом с места происшествия скрылись. Вместе с грузом также были похищены все имеющиеся документы на груз, в том числе: два финских разрешения на негабаритный транспорт стоимостью 3421 рублей каждое, два российских разрешения стоимостью 7542 каждое, два тир-карнета стоимостью 2239 рублей каждый, два дозвола стоимостью 342 рубля каждый и другие документы, не имеющие материальной стоимости. Таким образом Тумаркин и его неустановленные следствием соучастники похитили вышеуказанный груз и документы на него, причинив фирме «ТITСО GMBH» ущерб в размере 3000000 рублей, в крупном размере; фирме "Retaro werner gmhb" - 2400000 рублей, в крупном размере; компании ООО' «Спортавтоэкспедиция» - 27088 рублей.
Он же, действуя неоднократно, в неустановленный следствием точно день и время в период до 15 апреля 2002 года, с целью хищения груза электронной техники (блоки бесперебойного питания, сканеры, мониторы и т.д.), принадлежащего фирме «Citylmpex LLC», в количестве 103000 штуки весом 13027 кг, стоимостью 80901 долларов США, что на момент 15 апреля 2002 года по курсу ЦБ РФ по отношению доллара США к рублю РФ составляло 2521684 рублей, вступил в сговор с неустановленными следствием лицами, с целью совершения мошеннических действий в отношении водителя большегрузного транспорта и хищения указанного груза. Во исполнение достигнутой договоренности, 15 апреля 2002 года, примерно в 08.00 часов, он совместно с двумя неустановленными следствием соучастниками на неустановленной следствием автомашине ГАЗ 3102 черного цвета, подъехал на автостоянку ООО «Фортуна», расположенную возле деревни «Демидово» Конаковского района Тверской области, где подошел к водителю Богомолову A.M., перевозившему вышеуказанный груз на автомашине «DAF» 95/360 гос.№Х364х50 иввел того в заблуждение относительно личности и истинных намерений своих и сообщников, представившись сотрудником фирмы-получателя вышеуказанного груза ООО «Альенси». При этом второй его соучастник, одетый в форму сотрудника таможни, продолжая вводить Богомолова в заблуждение, представился сотрудником таможенных органов, Зеленоградской таможни. Затем Тумаркин, предоставил Богомолову копию инвойса, появившуюся у него незаконно при неустановленных следствием обстоятельствах, которая оказалась идентичной инвойсу, имеющемуся у Богомолова. После этого Тумаркин и его соучастники предложили Богомолову следовать за ними на склад, посадив к нему в автомашину третьего соучастника, представив его как «Николая». Доверяя указанным лицам и считая, что их действия в отношении доставленного им груза законны, Богомолов, по их указанию, проехал на таможенный терминал по адресу: г. Москва ул.Дорожная, дом 50 где остановил автомашину. Затем Тумаркин и его сообщник в таможенной форме, продолжая водить Богомолова в заблуждение, зашли на территорию терминала, сказав Богомолову ехать на склад по адресу: г.Москва ул.Газопровод, д.4д ООО «Коммодор» для перегрузки. Богомолов, доверяя данной информации, прибыл на указанный Тумаркиным склад, куда также заехали две неустановленные следствием грузовые автомашины, на которые был перегружен вышеуказанный груз фирмы «Citytmpex LLC», после чего автомашины уехали, а соучастники с места преступления скрылись, похитив вышеуказанный груз, принадлежащий компании «Citylmpex LLC», чем причинили ущерб данной фирме на сумму 2521684,17 рублей, в крупном размере,. а также, похитили инвойс,-не имеющий материальной стоимости.
Он же, действуя неоднократно, в неустановленный следствием точно день и время в период до 21 мая 2002 года, вступил в сговор с неустановленными следствием лицами, с целью совершения мошеннических действий в отношении водителя большегрузного транспорта и хищения груза - установок для кондиционирования воздуха, принадлежащего фирме «Спайдерс-Трейдинг» в количестве 1242 штук, стоимостью 38729,8 долларов США, что составляло в соответствии с курсом ЦБ РФ доллара США к рублю РФ 1210281,25 рублей. Во исполнение достигнутой договоренности, 21 мая 2002 года, примерно в 08.00 часов утра, Тумаркин и два его соучастника, один из которых был одет в форму сотрудника таможни, действуя согласно распределению ролей, подъехали на неустановленной следствием автомашине на территорию таможенного терминала «Нагатинский» по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд, 40/62. Далее, сообщник, одетый в таможенную форму, подошел к водителю грузовой автомашины «Ивеко» гос.номер ОВ 9865 с прицепом 7902 ОЛ, перевозившей вышеуказанный груз, Свиридовичу В.К. и, введя того в заблуждение в отношении своей личности и истинных намерений, представился сотрудником таможенных органов. Тумаркин также ввел Свиридовича в заблуждение, представившись директором ООО «Спайдерс - Трейдинг», а другой неустановленный соучастник - экспедитором данной фирмы. При этом соучастник, одетый в форму сотрудника таможни предоставил копию СМР на груз, которая может находиться только у фирмы-получателя груза, появившуюся у него незаконно при неустановленных следствием обстоятельствах, идентичную той, которая была у Свиридовича, назвал телефоны и имена контактных лиц, фрахт за перевозку, за простой и другую информацию, которой могли владеть лишь сотрудники фирмы ООО «Спайдерс - Трейдинг», продолжая таким образом вводить в заблуждение Свиридовича и убедив того в том, что передать груз он должен именно данным лицам. После этого указанный соучастник, одетый в форму сотрудника таможни, забрал у Свиридовича документы на груз и ушел с целью их оформления, и, вернувшись, отдал последнему правильно оформленные и имеющие все необходимые реквизиты, в том числе печати, документы, в которых было указано, что товар поступил на таможню и выезд разрешен. Затем этот соучастник, одетый в форму сотрудника таможни, «досмотрел» вышеуказанную автомашину и груз, сообщив, что необходимо проехать для разгрузки на территорию завода по адресу: г. Москва, ул. Дубининскаяу, 69. Примерно в 17 часов того же дня Тумаркин со своими вышеуказанным соучастниками и Свиридовичем прибыл на склад по адресу : г.Москва ул.Дубининская, д.69, где заплатив Свиридовичу деньги в размере 3600 долларов США за фрахт и простой автомашины, продолжая таким образом вводить его в заблуждение относительно своих истинных намерений и личности, перегрузили груз на две неустановленные следствие-грузовые автомашины, которые с места преступления скрылись. Таким образом, Тумаркин вместе с соучастниками похитил вышеуказанный груз, причинив ООО «Спайдерс-трейдинг» ущерб в размере 1210281,25 рублей, в крупном размере.
Он же совершил использование заведомо подложного документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, а именно: он, заведомо зная о том, что диплом Московского Нового Юридического института г. Москвы ГВС 0927878 per. номер 86/3 и приложения к нему о получении им в 2000 году высшего юридического образования являются подложными, использовал указанный документ. Так он 18 февраля 2002 года пришел в юридическую консультацию «Фемида» по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, офис 347 и обратился к заведующей юридической консультации «Фемида» Осиповой Р.П. с просьбой посодействовать ему в том, чтобы Президиум коллегии адвокатов принял его на должность адвоката данной юридической консультации, предъявив при этом ей вышеуказанный подложный диплом о получении им высшего юридического образования. Осипова, считая диплом подлинным, согласилась оказать ему подобное содействие, о чем указала в его заявлении в Президиум коллегии адвокатов «Московский юридический центр» о рассмотрении вопроса о приеме его членом коллегии адвокатов. 18 февраля 2002 года Тумаркин обратился в отдел кадров коллегии адвокатов «Московский юридический центр» по адресу: г.Москва, Малый Полуярославский пер., 3\5 к инспектору отдела кадров Зубревой Е.Г. с вышеуказанным заявлением о принятии его на работу, предоставив при этом ксерокопии вышеуказанного подложного диплома, введя таким образом Зубреву и других сотрудников" коллегии в заблуждение относительно наличия у него высшего юридического образования. Зубрева приняла у него заявление, будучи уверенной в наличии у Тумаркина подлинного диплома, собрала необходимые документы, оформила личное дело Тумаркина и представила его вместе с заявлением Тумаркина в Президиум коллегии адвокатов.
